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La Cenaref outille les enquêteurs en chef dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La CENAREF a organisé du 12 au 14 juillet 2024, à son siège à Kinshasa, une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes destructions massives.

Par Athanase Mwenge

Adler Kisula, secrétaire exécutif de la CENAREF. @Photo Droits tiers.

publié le 12 juillet 2024 à 12:49:08

Les agents et cadres des structures participantes viennent de l’Inspection générale des Finances (IGF), de l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC), de l’Observatoire de surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (OSCEP), la Police nationale congolaise (PNC), la Direction générale des impôts (DGI), la Cellule contre l’Impunité du ministère de la justice et la Cellule nationale de renseignements financiers (CENAREF). Les experts participent à cette formation pour une meilleure lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A la fin des travaux, les officiers de police judiciaire seront vraiment outillés, notamment ceux des unités spécialisées. De manière plus spécifique, il s’agit de favoriser notamment l’appréhension des concepts du BC/FT-P ; l’appropriation et la maîtrise du dispositif national de LBC/FT ; l’acquisition de réflexe d’ouverture systématique d’enquête parallèle de blanchiment de capitaux lors de l’enquête sur toute infraction sous-jacente ; la maîtrise des techniques d’enquêtes financières et des méthodes de détection et d’identification des avoirs criminels ; l’exploitation de la coopération nationale et internationale aux fins d’enquêtes.

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